Relações com Investidores

Administração

  • Conselho de Administração
  • Conselho Fiscal
  • Comitê de Auditoria Estatutário
  • Diretoria Estatutária

O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros, e, no máximo, 9 membros (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 ano, dentre os quais um será eleito presidente e outro vice-presidente pelos acionistas da Companhia.

Dentre os membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 ou 20% dos membros, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado como independente o conselheiro eleito mediante votação em separado, na hipótese de haver acionista controlador, faculdade prevista pelo art. 141, §§ 4º e 5º da Lei das Sociedades Anônimas e conforme art. 16, §3º do Regulamento do Novo Mercado.

É responsável por administrar a Companhia em conjunto com a Diretoria. Define as estratégias de negócio visando a criação de valor em longo prazo e a perenidade da Companhia, levando em conta os impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente.

Confira abaixo a atual composição do Conselho de Administração:

Nome Cargo Data Eleição Prazo de Mandato
Pós-graduado em PMD pela Harvard Business School; Pós-graduado em Strategic Retail Management pela Harvard Business School; Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (incompleto); Experiência de mais de 14 anos em indústria, varejo e mercado, atuando como membro do Conselho de Administração e em cargos executivos do grupo; Participou e participa como membro do IDV, FIESP, Associação Comercial de SP e Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial; Participou de Cargos Eletivos, como Deputado Federal e Constituinte pelo RN (1986 a 1994). Atuou como Presidente da Lojas Riachuelo (Comércio Varejista) e Midway S.A. – Crédito, FInanciamento e Investimento (Instituição Financeira) e como Vice Presidente e diretor de Relações com Investidores na Guararapes Confecções (Indústria de Confecções).
Ocupou o cargo de Diretor de Propaganda e Marketing por mais de 05 (cinco) anos até março de 2009 na empresa Lojas Riachuelo S.A. Nos últimos 5 anos atuou como Conselheiro na Administração da Guararapes confecções S/A (Indústria de Confecções).
Nos últimos 5 anos, atuou como Vice Presidente do Conselho de Administração da Guararapes confecções S/A (Indústria de Confecções).
Conselheira independente. Sócia-Diretora da Humà Consultoria, consultoria especializada em gestão de pessoas. Executiva que desenvolveu carreira por mais de 30 anos em empresas de diversos ramos de atividades, tais como: Grupo Othon Bezerra de Melo, Unibanco SA, Johnson & Johnson e Grupo Pão de Açúcar, onde atuou como Diretora Executiva de Recursos Humanos. Também é membro do Conselho de companhias fechadas. Em consultoria empresarial, acumula cases de sucesso em empresas na indústria, comércio, finanças e varejo como: Besni, Dicico, Drogaria Iguatemi, Hospital Albert Einstein, Lojas Etna, Banco Itaú, Polishop, Lojas Vivara, Volkswagen, WOW Nutrition, Supermercado Irmãos Lopes, Jovem Pan, Holding Clube, Grupo Implamed, Grupo Gamaro, Brookfield Incorporações entre outras. Condecorada pelo Governo do Estado SP em projetos sociais na área de Recursos Humanos.
Conselheiro Independente. Exerceu nos últimos anos o cargo de Vice Presidente Executivo no Bradesco onde foi responsável pela Área de Relacionamento com Empresas Pessoa Jurídica, Área Internacional, Banco de Investimentos, Corretoras, Gestão de Recursos e Private.

O Conselho Fiscal da Companhia é composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, e igual número de suplentes, cujo funcionamento somente ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, nos termos da legislação vigente.

O Conselho Fiscal terá a sua constituição, o seu funcionamento, as suas atribuições e remuneração de seus membros, na forma disciplinada pelas disposições que lhe forem aplicáveis.

Confira abaixo a atual composição do Conselho Fiscal:

Nome Cargo Data Eleição Prazo de Mandato
Graduado em Direito (2007) e História (2002) pela Universidade de Guarulhos. Possui especialização em Direito Societário pela FGV (2013/2014) e atualização em Direito Ambiental pela ESA-OAB. Atualmente cursando Pós-Graduação em Direito Corporativo e Compliance EPD Presidente da Comissão de Prerrogativas e membro da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção 290º – Mairiporã/SP e Coordenador da Escola Superior da Advocacia ESA- Subsecção 290º – Mairiporã/SP. Trabalha desde 2001 como consultor em Governança Corporativa, na prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial nas áreas administrativa, financeira, societária, tributária e atuação em Conselho de Administração e Fiscais, atuando nos últimos anos como Conselheiro Fiscal titular e suplente nas companhias: Tafibrás Participações S.A., Companhia Paranaense de Energia S.A, do Banco Nossa Caixa S.A.; Drogasil S.A.; Bicicletas Monark S.A.; M&G Poliéster S.A.; Santos Brasil S.A.; Medial Saúde S.A.; AES Tietê S.A., Têxtil Renauxview S.A; Metalfrio Solutions S.A; Triunfo Participações e Investimentos S.A. Eucatex S.A Industria e Comércio, entre outras. Atualmente o Sr. Murici dos Santos é Conselheiro Fiscal suplente das Companhias: Rio Paranapanema S.A. (2014/atual), Tarpon Investimentos S.A (2016/2019); Profarma Distribuidora de produtos Farmacêuticos S.A. (2017/atual) Vulcabrás S.A ( 2018/atual) e Guararapes Confecções S.A (2018 / atual) e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (2018/atual) e Conselheiro Fiscal titular das Companhias: Valid Soluções S.A (2015/2019); Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (2019/atual) Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 􀂱􀀃CEG (2017/atual) e Rossi Residencial S.A (2018/atual).
Graduado em Administração de Empresas e Graduado em Ciências Contábeis ambos os cursos pela Faculdade Oswaldo Cruz. Possui sólidos conhecimentos contábeis e planejamento financeiro, em instituição financeira, comercio varejista/atacadista e indústria. Experiência de 30 anos com gestão, liderança e engajamento de equipes, além da formação de novos profissionais. Atuou por 12 anos como Gerente de contabilidade da Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Foi Gerente de Contabilidade da Lojas Riachuelo S.A. por 15 anos.
Ocupou o cargo de Diretor Executivo da Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (Instituição Financeira) por mais de 10 (dez) anos, até dezembro de 2020.
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas com homologação na Universidade do Porto em Portugal. Trabalhou como engenheiro na Kodak Brasileira de fevereiro de 1991 até fevereiro de 1999, na Dalkia/ Vivante de março de 1999 a abril de 2015 exercendo os cargos de coordenador técnico a gerente regional. Desde maio de 2015 exerce o cargo de Gerente de operações na Multiplan/ Village Mall. Atuou também como Coordenador/Gerente, sendo responsável pelo desenvolvimento técnico e de processos de estruturas de companhias, tais como, Shopping Morumbi, Shopping Anália Franco, Shopping Praia da Costa em Vitória, Sede da empresa Accor Brasil, Shop Rio Sul, Shop West Plaza, e escritórios corporativos, entre outros, e possui experiência na implantação da ISO-9001:2000 para o setor de serviços, tendo participado do processo de certificação. Atuou também como conselheiro fiscal suplente da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (2019/atual); da Companhia energética de Brasília (2018/atual) e da Companhia Rossi Residencial S.A. (2019/atual).
Administrador de Empresas pela EAESPFGV com Mestrado em Economia pela EESP-FGV. É Conselheiro Fiscal titular da GAFISA S.A, Heringer S.A. Certificado pelo IBGC como Conselheiro de Administração. É gestor certificado pela CVM e sócio da consultoria financeira Managrow Consultoria estratégica em finanças Ltda desde 2004. Foi Controller América Latina do BNP em Nova lorque para divisão de Banco de Investimentos e consultor da A.T Kearney Management Consulting. Foi Conselheiro Fiscal da BRADESPAR, da VIVO S.A, Banco PINE e Trisul S.A.
Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Atuou nos últimos 21 anos nas empresas do Grupo Guararapes na área de suprimentos, se aposentando no cargo de Diretor de Suprimentos da Companhia.

O Comitê de Auditoria é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração e é composto por, no mínimo, 3 membros, sendo que ao menos 1 deve ser membro independente pertencente ao Conselho de Administração, e ao menos 1 deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

Confira abaixo a atual composição do Comitê de Auditoria Estatutário:

Guararapes:

Nome Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Mestre em Controladoria e Finanças. Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis e com MBA em Governança Corporativa. Profissional com sólidos conhecimentos em práticas de governança corporativa, gestão de riscos corporativos, controles internos, auditoria e gestão e melhoria de processos. Como executivo foi responsável pela estruturação das práticas de gerenciamento de riscos corporativos em uma empresa capital aberto e pulverizado, bem como possui experiência com reportes com órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração e atendimento aos reguladores, principalmente CVM e BACEN. Como consultor externo possui experiência em projetos de gestão de riscos de negócios, análise, implementação e avaliação de controles internos, auditoria interna, auditoria de demonstrações financeiras (assurance), auditoria de balanço de sustentabilidade (aderência ao GRI) e Sarbanes Oxley Act. Atualmente, atua como membro de comitê de auditoria, consultor na área de governança e gestão de riscos e professor convidado em cursos de pós graduação.
Exerceu nos últimos anos o cargo de Vice Presidente Executivo no Bradesco onde foi responsável pela Área de Relacionamento com Empresas Pessoa Jurídica, Área Internacional, Banco de Investimentos, Corretoras, Gestão de Recursos e Private.
Conselheiro de Administração da ROSSI RESIDENCIAL S.A. (2018/atual); Conselheiro de Administração da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB (2015/atual); Conselheiro Fiscal Titular da GUARARAPES S.A. (2014/2015, 2018/2019 e 2020/2021); Conselheiro Fiscal da VULCABRÁS AZALEIA S.A. (2018/2020); Conselheiro Fiscal da PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
S.A (2017/atual); Conselheiro Fiscal da TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (2018/atual); Conselheiro Fiscal da TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. (2018/atual); Conselheiro Fiscal titular da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (2017/2019).

A Diretoria Estatutária da Guararapes é composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 membros, brasileiros, acionistas ou não, residentes no país, os quais, nomeadamente, exercem os cargos de Diretor Geral, Diretor de Relações com Investidores, e os demais Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração para cumprimento de mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos e destituíveis pelo mesmo Conselho a qualquer tempo, e qualquer Diretor pode cumular as atribuições conferidas ao Diretor de Relações com Investidores. Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo Estatuto Social, exigida a aprovação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral ou do Conselho de Administração da Companhia. Confira abaixo os membros da Diretoria Estatutária da Guararapes:

Nome Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Graduado em Engenharia Química pela UNICAMP com MBA pela INSEAD. O Sr. Andre possui extensa experiência na área do varejo, após vivência como CEO no Grupo Dafiti e como Vice Presidente no Grupo Boticário.
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado com pós-graduação em Finanças pela Universidade de São Paulo, MBA pela BSP, e mestrando em economia pela FGV. Sr. Frederico possui extensa experiência na liderança de áreas financeiras, sendo membro do C-level e do Comitê Executivo em empresas de capital aberto desde 2009.Ocupou o cargo de CFO e DRI da Qualicorp S.A. de 2020 a 2022; CFO, DRI e Diretor de Expansão da Alliar, entre 2017 e 2020; CFO e DRI da Cia. Hering, de 2009 a 2017, além de ter atuado como Tesoureiro para América Latina e Canadá na Ambev, e Risk Manager do Grupo Telefônica no Brasil.
Formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pernambuco, com MBA pela Fundação Dom Cabral e pós-graduação em Gestão Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ingressou no Grupo Guararapes em 2010 como Gerente de Produção em Fortaleza e no ano seguinte foi convidado para assumir a Unidade de Natal. Em 2012 foi promovido a Diretor Industrial e em 2019 assumiu a Diretoria Executiva Industrial. Antes disso, trabalhou na Cia Hering, na Vicunha Têxtil e na Valisere. Possui ampla experiência na indústria de vestuário, tendo trabalhado a totalidade de sua vida profissional em empresas do ramo.